سوال :
وظیفه واحد مبارزه با پولشویی که در بعضی از ادارات و سازمان ها مستقر شده اند چیست؟
پاسخ :
نظارت بر اجرای صحیح مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وظیفه اصلی واحد مبارزه با پولشویی است و می تواند معاملات و فعالیت های آن اداره یا سازمان را در جهت جلوگیری از پولشویی تحت نظارت قرار دهد.
ما را دنبال کنید در