سوال :
اگر کسی که تاکنون معاملات کلان نداشته است اقدام به معاملات کلان با گردش مالی بالا کند آیا پولشویی کرده است؟
پاسخ :
خیر. انجام معاملات کلان به خودی خود به معنی پولشویی نیست اما با توجه به اینکه فرمودید این شخص سابقه معاملات کلان نداشته است اکنون که به معاملات کلان بپردازد از نظر مقررات مبارزه با پولشویی، معاملات آن معامله مشکوک شناخته می شود و مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد.
ما را دنبال کنید در